feature bootstrap
Безупречная репутация

В ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" осуществляется комплаенс-контроль, представляющий собой совокупность организационных мероприятий по внутреннему мониторингу, координации и контролю за соблюдением и исполнением законодательства Кыргызской Республики о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, международных соглашений Кыргызской Республики.  

Комплекс мер, предпринимаемых ЗАО " Кыргызско-Швейцарский Банк " в рамках ПФТ/ОД включает, но не ограничивается следующим:

- Соблюдение Политики и правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- Назначено должностное лицо по ПФТ/ОД.

- Идентификацию и верификацию клиентов, ЗАО " Кыргызско-Швейцарский Банк " не открывает анонимные банковские счета (вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя, без идентификации клиентов.

- Оценку клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс отмывания доходов и финансирования терроризма.

- Выявление и расследование подозрительных операций, блокирование операций с участием лиц, фигурирующих в национальном и международном перечнях лиц причастных к террористической деятельности.

- Предоставление, в соответствии с законодательством КР в области ПФТ/ОД, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в Службу Финансовой Разведки КР.

 

ЗАО " Кыргызско-Швейцарский Банк " не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

 

 

© 2014 KSBC.kg