careers

Cпециалист Отдела комплаенс контроля г. Бишкек

В связи с расширением отдела ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" требуется специалист Отдела комплаенс контроля Требования:

  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • стаж работы в банковской системе и подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений не менее 1 года;
  • знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность;
  • четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
  • навыки аналитической и статистической работы;
  • свободное владение русским, английским (предпочтительно). Обязанности:
  • Обеспечивать предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями законодательства
  • Обеспечивать подготовку и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно ПФТД/ЛПД.
  • Проводить изучение и анализ хозяйственной и профессиональной деятельности клиента, а также источников его доходов и активов..
  • Осуществлять off-line мониторинг операций клиентов с целью определения необычных сделок. Условия работы:
  • трудоустройство согласно ТК КР;
  • полный соц. пакет;
  • работа в современном офисе в центре города.